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600241:时代万恒2012 年度利润分配预案

时间:2018-01-15 02:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
600241:时代万恒2012 年度利润分配预案

辽宁时代万恒(600241)股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 3 月 22 日上午 9 时,以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开, 会议通知于 2013 年 3 月 11 日以书面、电子邮件及传真方式发出。本 次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司独立董事李秉祥先生因出 差未能亲自出席本次会议,特委托公司独立董事王春甫先生代为出席 并代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公 司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

会议经过认真的审议,以投票表决方式表决通过了如下议案:

一、2012 年度总经理工作报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、2012 年度董事会工作报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、2012 年度财务决算报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、公司 2013 年财务预算方案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、2012 年度利润分配预案;

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 12,540,450.27 元,根据公司章程规定,按母公司净利润 19,727,945.17 元提取 10%法定盈余公积 金 1,972,794.52 元,加上年初未分配利润 130,746,461.71 元,2012 年公司可供股东分配的利润为 141,314,117.46 元。

公司 2012 年度拟每 10 股分配现金股利 0.25 元,合计分配现金股 利 4,505,000.00 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、2012 年年度报告及报告摘要;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于聘请会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案;

经公司审计委员会的提议,公司拟续聘国富浩华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告审计及内控审计机构, 聘任期一年。

2012 年度拟支付国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)财务 审计费用为人民币 40 万元,内控审计费用为人民币 10 万元,审计工 作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、独立董事 2012 年度述职报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、2013 年日常关联交易的议案;

公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详 见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《日常关联交 易公告》)

公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易, 并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、 公开,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭为该等关 联交易的关联方的董事,作为关联董事,回避了对上述议案的表决。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、关于 2013 年度向银行申请总综合授信额度的议案;

为满足公司经营发展的需要,保证公司及其控股子公司的正常运 转及其他可能的支出,公司2013年拟向包含但不限于中国银行(601988)、中信 银行、平安银行(000001)申请总计等值壹拾亿元人民币的综合授信,用于流动 资金贷款及贸易融资。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保 的议案;(详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《为 辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保公告》)

由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新为该等关联交易的 关联方的董事,作为关联董事,回避了对上述议案的表决。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、辽宁时代万恒股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于投资设立辽宁时代万恒信添时装有限公司的议案;

(责任编辑:admin)
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