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浙江金鹰股份有限公司2008年度股东大会决议公告

时间:2018-01-15 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
浙江金鹰股份有限公司2008年度股东大会决议公告-债券频道-和讯网

  股票简称:金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司

  2008年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

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  浙江金鹰股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月25日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共1户,共代表股份170,952,293股,占本次股东大会股权登记日总股本364,718,544股的46.87%。会议由董事会召集,由董事长傅国定先生主持,公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  1、大会审议通过了《2008年度董事会工作报告》。

  表决结果:其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  2、大会审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

  表决结果:其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  3、大会审议通过了《2008年度财务决算报告》。

  表决结果:其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  4、大会审议通过了《2008年度报告正文及其摘要》。

  表决结果:其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  5、大会审议通过了《2008年度利润分配方案的议案》。

  表决结果:其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  6、大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。

  表决结果:

  1)傅国定先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  2)傅品高先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  3)潘明忠先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  4)傅明康先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  5)陈士军先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  6)邵燕芬女士

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  7)杨东辉先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  8)赖尚云先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  9)徐盛军先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  7、大会审议通过了《关于公司第六届监事会监事议案》;

  表决结果:

  1)傅万寿先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  2)洪东海先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  3)乐国海先生

  其中同意170,952,293股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  8、大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

(责任编辑:admin)
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